(0 Голосов)

Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Сипягина ,14

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров ОАО « Юггазсервис»

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата проведения собрания: «20»  мая 2010 года.

Место проведения собрания: г.Новороссийск, ул.Козлова ,13.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9 часов  00 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: начало голосования.

Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 00 минут.

 

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчёта Общества за 2009 г.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
  5. Избрание на должность генерального директора Общества.
  6. Избрание членов Совета директоров  Общества.
  7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.
  9. Избрание  счетной комиссии Общества.

10.  Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11.  Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12.  Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

13.  Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

14.  Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

15.  Утверждение Положения о счетной комиссии Общества.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 4621961 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 4621961 голосов.

По третьему вопросу повестки дня:  4621961 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:  4621961 голосов.

По пятому вопросу повестки дня:  4621961 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 29256899 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 4621961 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня:  4621961 голосов.

По девятому вопросу повестки дня:  4621961 голосов.

По десятому вопросу повестки дня:  4621961 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:  4621961 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня:  4621961 голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 4621961  голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:  4621961 голосов.

По пятнадцатому вопросу повестки дня : 4621961 голосов.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня:  4179557 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня:  4179557 голосов.

Кворум имеется .

По третьему вопросу повестки дня:  4179557 голосов.

Кворум имеется .

По четвертому вопросу повестки дня: 4179557 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 4179557 голосов.

Кворум имеется .

По шестому вопросу повестки дня:  4179557 голосов.

Кворум имеется .

По седьмому вопросу повестки дня:  4179557 голосов.

Кворум имеется .

По восьмому вопросу повестки дня:  4179557 голосов.

Кворум имеется .

По девятому вопросу повестки дня:  4179557 голосов.

Кворум имеется .

По десятому вопросу повестки дня:  4179557 голосов.

Кворум имеется .

По одиннадцатому вопросу повестки дня:  4179557 голосов.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 4179557 голосов.

Кворум имеется .

По тринадцатому вопросу повестки дня:  4179557 голосов.

Кворум имеется .

По четырнадцатому вопросу повестки дня:  4179557_ голосов.

Кворум имеется .

По пятнадцатому вопросу повестки дня 4179557

Кворум имеется .

Председатель собрания  Новиков Сергей Юрьевич.

Секретарь собрания Бизяев Вячеслав Васильевич.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Новикова Сергея Юрьевича, который предложил утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества.

Результаты голосования:

«За» - 2753001голосов,

«Против» - 22731 голосов,

«Воздержался» - 1403825 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Новикова  Сергея Юрьевича , который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Результаты голосования:

«За» - 2753001 голосов,

«Против» - 32245 голосов,

«Воздержался» - 1394311 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Новикова Сергея Юрьевича, который предложил утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2009 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол №7 от «15» апреля 2010 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, по результатам 2009 финансового года в размере 15203,67 тыс.руб. тыс. руб.:

- на формирование источника финансирования программы газификации – 15203,67 тыс. руб.;

- на формирование резервного фонда – 0 тыс. руб.;

- на покрытие убытков прошлых лет – 0 тыс. руб.;

- на выплату дивидендов по акциям – 0 тыс. руб.;

- на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, в связи с исполнением ими своих обязанностей –  0 тыс. руб., в том числе:

-                               Председателю Совета директоров – 0 тыс. руб.;

-                               членам Совета директоров – по 0 тыс. руб.;

-                               Председателю ревизионной комиссии 0 тыс. руб.;

-                               членам ревизионной комиссии – по  0 тыс. руб.

Оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 0 тыс. руб.

Результаты голосования:

«За» -  4147312 голосов,

«Против» - 32245 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, по результатам 2009 финансового года в размере 15203,67 тыс. руб.:

- на формирование источника финансирования программы газификации – 15203,67 тыс. руб.;

- на формирование резервного фонда –0 тыс. руб.;

- на покрытие убытков прошлых лет – 0 тыс. руб.;

- на выплату дивидендов по акциям – 0 тыс. руб.;

- на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, в связи с исполнением ими своих обязанностей –  0 тыс. руб., в том числе:

-                               Председателю Совета директоров – 0 тыс. руб.;

-                               членам Совета директоров – по  0 тыс. руб.;

-                               Председателю ревизионной комиссии 0 тыс. руб.;

-                               членам ревизионной комиссии – по  0 тыс. руб.

Оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 0 тыс. руб.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания  Новикова Сергея Юрьевича, который предложил не выплачивать дивиденды по итогам 2009 финансового года, согласно рекомендациям Совета директоров (протокол  № 7от «15» апреля 2010 г).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Не выплачивать дивиденды по итогам 2009 финансового года.

Результаты голосования:

«За» - 4108954 голосов,

«Против» - 61439 голосов,

«Воздержался» - 9164 голосов.

Решение принято.

Решили:

Не выплачивать дивиденды по итогам 2009 финансового года.

По пятому  вопросу повестки дня :

Слушали Председателя собрания Новикова Сергея Юрьевича, который предложил

на основании решения Совета директоров (протокол № 6 от5.03.2010 г.) избрать на должность генерального директора Общества Бизяева Вячеслава Васильевича.

Формулировка  решения поставленная на голосование:

Избрать на должность генерального директора Общества Бизяева В.В.

Результаты голосования:

«За»- 2743837 голосов,

«Против»- -32245 голосов,

«Воздержались»- 1403475 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать на должность генерального директора Общества Бизяева В.В.

По шестому вопросу повестки дня:

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

  1. Бизяев В.В.
  2. Беликова А.Г.
  3. Бухтийчкук П.В.
  4. Безрукова Е.В.
  5. Гордиевский Р.А.
  6. Голосов О.С.
  7. Дуничев А.И.
  8. Екутеч А.Д.
  9. Колесников А.В.

10.   Каночкина В.С.

11.   Левченко Л.Н.

12.   Махотин Д.В.

13.   Михеева Н.А.

14.   Новиков С.Ю.

15.   Орлов В.В.

16.   Огиенко Е.В.

17.   Помещик И.П.

18.   Саганов А.В.

19.   Чернобрывая И.Н.

20.  Чуйков Ю.В.

21.  Швец Н.Д.

Слушали Председателя собрания Новикова Сегрея Юрьевича , который предложил избрать членов Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 6  от «05» марта 2010 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

  1. Бизяев В.В.
  2. Беликова А.Г.
  3. Бухтийчкук П.В.
  4. Безрукова Е.В.
  5. Гордиевский Р.А.
  6. Голосов О.С.
  7. Дуничев А.И.
  8. Екутеч А.Д.
  9. Колесников А.В.

10.  Каночкина В.С.

11.  Левченко Л.Н.

12.  Махотин Д.В.

13.  Михеева Н.А.

14.  Новиков С.Ю.

15.  Орлов В.В.

16.  Огиенко Е.В.

17.  Помещик И.П.

18.  Саганов А.В.

19.  Чернобрывая И.Н.

20.  Чуйков Ю.В.

21.  Швец Н.Д.

Результаты голосования:

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

  1. Бизяев В.В. - 134636 голосов;
  2. Беликова А.Г. - 0  голосов;
  3. Бухтийчкук П.В-3781434 голосов;
  4. Безрукова Е.В.  -3781435 голосов;
  5. Гордиевский Р.А.  -3781435голосов;
  6. Голосов О.С.  -0 голосов;
  7. Дуничев А.И. -  0 голосов;
  8. Екутеч А.Д. - 4880088 голосов;
  9. Колесников А.В. - 4880089 голосов;

10.  Каночкина В.С.  -0 голосов;

11.  Левченко Л.Н.- 0  голосов;

12.  Махотин Д.В. - 3781433 голосов;

13.  Михеева Н.А.-  0 голосов;

14.  Новиков С.Ю.  -3781438 голосов;

15.  Орлов В.В. -0 голосов;

16.  Огиенко Е.В. -0 голосов;

17.  Помещик И.П.  0 голосов;

18.  Саганов А.В.  -0 голосов;

19.  Чернобрывая И.Н. -0 голосов;

20.  Чуйков Ю.В.   -0   голосов;

21.  Швец Н.Д.-0  голосов;

«Воздержался» - 324165 голосов;

«Против всех» - 130746 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Безрукова Е.В.  -3781435 голосов;

2.Бухтийчкук П.В-3781434 голосов;

3.Гордиевский Р.А.  -3781435голосов;

4.Екутеч А.Д. - 4880088 голосов;

5.Колесников А.В. - 4880089 голосов;

6.Махотин Д.В. - 3781433 голосов;

7.Новиков С.Ю.  -3781438 голосов;

По седьмому  вопросу повестки дня:

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:

1.Востриков С.А

2.Гнездилова О..Г.

3.Дербасова Н.А

4. Ермакова Л.В

5.Ильина Е.Л.

6 .Карякин В.И

7.Калугина И.В

8. Колесникова А.Ю

9. Маринец Е.Н

10.Пивоварова Н.И.

11.Селезнев А.А.

12. Райт Л.В.

13. Федина И.П.

Слушали Председателя собрания Новикова Сергея Юрьевича  , который предложил избрать членов ревизионной комиссии из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 6 от 05 марта 2010 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе пяти человек:

1.Востриков С.А

2.Гнездилова О.Г.

3.Дербасова Н.А

4. Ермакова Л.В

5.Ильина Е.Л.

6 .Карякин В.И

7.Калугина И.В

8. Колесникова А.Ю

9. Маринец Е.Н

10.Пивоварова Н.И.

11.Селезнев А.А.

12. Райт Л.В.

13. Федина И.П.

Результаты голосования:

1.  Востриков С.А

«За» - 0 голосов;

«Против» - 213424 голосов;

«Воздержался» - 3966133 голосов.

2. Гнездилова О.Г.

«За» - 0 голосов;

«Против» - 213424 голосов;

«Воздержался» - 3966133 голосов.

3. Дербасова Н.А

«За» - 2701025 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 1478532 голосов.

4.  Ермакова Л.В

«За» - 0 голосов;

«Против» - 213424 голосов;

«Воздержался» - 3966133 голосов.

5.  Ильина Е.Л.

«За» - 2701025 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 1478532 голосов;

6.Карякин В.И

«За» - 0 голосов;

«Против» - 213424 голосов;

«Воздержался» - 3966133 голосов;

7.Калугина И.В

«За» - 2701025 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 1478532 голосов;

8.Колесникова А.Ю

«За» - 0 голосов;

«Против» - 213424 голосов;

«Воздержался» - 3966133 голосов;

9.Маринец Е.Н

«За» - 2701025голосов;

«Против» -0голосов;

«Воздержался» - 1478532 голосов;

10.Пивоварова Н.И.

«За» - 2701025голосов;

«Против» -0голосов;

«Воздержался» - 1478532 голосов;

11.Селезнев А.А.

«За» - 0 голосов;

«Против» -213424 голосов;

«Воздержался» - 3966133 голосов;

12.Райт Л.В.

«За» - 0 голосов;

«Против» -213424 голосов;

«Воздержался» - 3966133 голосов;

13.Федина И.П.

«За» - 0 голосов;

«Против» -213424 голосов;

«Воздержался» - 3966133 голосов;

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Дербасова Н.А-2701025 голосов;

2.Ильина Е.Л. - 2701025 голосов;

3.Калугина И.В.-2701025голосов;

4.Маринец Е.Н.-2701025 голосов;

5.Пивоварова Н.И.- 2701025 голосов;

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания  Новикова Сергея Юрьевича, который предложил утвердить аудитором Общества для проверки деятельности Общества за 2010 год:

ЗАО Аудиторская Компания «Аудит Южного Федерального Округа»;

ЗАО «Новорос-аудит»;

ООО «Аудит -новые технологии», включенное в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 6 от «05» марта 2010 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества:

1.ЗАО Аудиторская Компания «Аудит Южного Федерального Округа»;

2.ЗАО «Новорос-аудит»;

3.ООО «Аудит -новые технологии»

Результаты голосования:

1.ЗАО Аудиторская Компания «Аудит Южного Федерального Округа»

«За» - 22731 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 4156826 голосов.

2.ЗАО «Новорос-аудит»;

«За» -2753001голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 1426556 голосов;

3.ООО «Аудит -новые технологии»;

«За» -1403825голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 2775732 голосов;

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества  ЗАО «Новорос-аудит» - 2753001 голосов.

По   девятому  вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Новикова Сергея Юрьевича , который предложил избрать счетную комиссию Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 6 от «05» марта2010 г.):

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Счетную комиссию Общества в составе семи человек:

  1. Белогур М.С.
  2. Дозорцева И.Н.
  3. Коваленко Е.Ф.
  4. Наталенко Т.Г.
  5. Панченко Т.И.
  6. Позднякова М.Ю.
  7. Сидоренко М.Н.

Результаты голосования:

1.  Белогур М.С.

«За» - 4140849 голосов;

«Против» - 9514 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

2.  Дозорцева И.Н.

«За» - 4140849 голосов;

«Против» - 9514 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

3.  Коваленко Е.Ф.

«За» - 4140849 голосов;

«Против» - 9514 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

4. Наталенко Т.Г.

«За» - 4140849 голосов;

«Против» - 9514 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

5.  Панченко Т.И.

«За» - 4140849 голосов;

«Против» - 9514 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

6.  Позднякова М.Ю.

«За» - 4140849 голосов;

«Против» - 9514 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

7. Сидоренко М.Н.

«За» - 4150363 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1.Белогур М.С.

2.Дозорцева И.Н.

3.Коваленко Е.Ф.

4.Наталенко Т.Г.

5.Панченко Т.И.

6.Позднякова М.Ю.

7.Сидоренко М.Н.

По  десятому  вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Новикова Сергея Юрьевича , который предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 4147312 голосов,

«Против» - 32245 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания  Новикова Сергея Юрьевича, который предложил утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 4147312 голосов,

«Против» - 32245 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания  Новикова Сергея Юрьевича, который предложил утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 4147312голосов,

«Против» - 32245 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания  Новикова Сергея Юрьевича, который предложил утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 4170143 голосов,

«Против» - 9514 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания  Новикова Сергея Юрьевича, который предложил утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 4147312 голосов,

«Против» - 32245 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

По  пятнадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания  Новикова Сергея Юрьевича, который предложил утвердить Положение о счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о счетной комиссии Общества.

Результаты голосования:

«За» - 4170043 голосов,

«Против» - 9514 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о счетной комиссии Общества.

Дата составления протокола: «25 »  мая 2010 г.

Председатель собрания          ________________ Новиков С.Ю

Секретарь собрания                ________________ Бизяев В.В.


Скачать:
Скачать этот файл (Protokol_2010.doc)Protokol_2010.doc[ ]72 Kb

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Вам необходимо зарегистрироваться на сайте.