(0 Голосов)

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Юггазсервис»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Юггазсервис»

1.3. Место нахождения эмитента

353900, г.Новороссийск, ул.Сипягина 14

1.4. ОГРН эмитента

1022302378900

1.5. ИНН эмитента

2315024898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный рег истрирующим органом

31031-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.yuggazservice.ru

 

 

2. Содержание сообщения

2.1.     Вид общего собрания: годовое.

2.2.     Форма проведения: собрание.

2.3.     Дата и место проведения общего собрания: 12 мая 2011г.

2.3.     Кворум общего собрания: 90,9%

2.4.     Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Избраниечленов счетной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества .

Результаты голосования:

«ЗА» - 2792187 голосов (66,5%),

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1394311 голосов ( 33,2 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -13890 голосов (0,3 %).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 (0%) голосов.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 2792187 голосов (66,5%),

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1394311 голосов ( 33,2 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -13890 голосов (0,3 %).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 (0%) голосов.

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленная на голосование: Распределить прибыль Общества по результатам 2010 года в размере 11515,0 тыс руб:

1. на обеспечение развития производства- 11449,0 тыс. руб

2. на вознаграждение членам ревизионной и счетной комиссии — 66,0тыс. руб в том числе:

2.1.  вознаграждение членам ревизионной комиссии — 28,0 тыс руб., в том числе:

-     председателю ревизионной комиссии -8,0 тыс руб.

-     членам ревизионной комиссии- ( 4 чел) — по 5,0 тыс.руб.

2.2.     вознаграждение членам счетной комиссии- 38,0 тыс.руб, в том числе:

-     председателю счетной комиссии- 8,0 тыс руб.

-     членам счетной комиссии (6 чел.)- по 5,0 тыс.руб.

Результаты голосования:

«ЗА» - 2766992 голоса (65,9 %),

«ПРОТИВ»-1409615 голосов (33,6%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-9891 голос (0,2%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -13890 голосов (0,3 %).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 (0%) голосов.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Дивиденды по итогам 2010 г. не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«ЗА»-                         2757198 голосов (65,7%),

«ПРОТИВ»-                1419409 голосов (33,8%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9891 голос (0,2%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 13890 голосов (0,3 %).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 (0%) голосов.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

1. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

2. Утвердить вознаграждение, членам ревизионной комиссии Общества в размере - 28,0 тыс руб: в том числе:

-          председателю ревизионной комиссии- 8,0 тыс. руб.

-          членам ревизионной комиссии (4чел)- по 5,0 тыс.руб.

Результаты голосования:

«ЗА» -                         2767089 голосов (65,9%),

«ПРОТИВ»-                1419409 голосов (33,8%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов                   (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -13890 голосов (0,3 %).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 (0%) голосов.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрание членов Совета директоров Общества.

1.

Апостолиди А.В.

12.

Нецветаева Л.Н.

2.

Агеев А. А.

13.

Новиков С.Ю.

3.

Безрукова Е.В.

14.

Огиенко Е.В.

4.

Бизяев В.В.

15.

Помещик И.П.

5.

Бухтийчук П.В.

16.

Саганов А.В.

6.

Гордиевский Р.А.

17.

Санаров В.Н.

7.

Голосов О.С.

18.

Чернобрывая И.Н.

8.

Екутеч А.Д.

19.

Филиппова О.Н.

9.

Колесников А.В.

20.

Чуйков Ю.В.

10.

Левченко Л.Н.

21.

Щёголев С.Э.

11.

Махотин Д.В.

Результаты голосования:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -0 голосов (0 %).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 ( 0%) голосов.

Количество голосов «ЗА» по кумулятивному голосованию распределились следующим образом:

№№ п/п

Ф.И.О.кандидата

Кол-во голосов «ЗА»

1

Апостолиди А.В.

9891

2.

Агеев А. А.

0

3.

Безрукова Е.В.

3848616

4.

Бизяев В.В.

340116

5.

Бухтийчук П.В.

3848616

6.

Гордиевский Р.А.

3848616

7.

Голосов О.С.

0

8.

Екутеч А.Д.

4880089

9.

Колесников А.В.

489979

10.

Левченко Л.Н.

9891

11.

Махотин Д.В.

3848614

12.

Нецветаева Л.Н.

0

13.

Новиков С.Ю.

3858506

14.

Огиенко Е.В.

0

15.

Помещик И.П.

0

16.

Саганов А.В.

0

17.

Санаров В.Н.

9891

18.

Чернобрывая И.Н.

0

19.

Филиппова О.Н.

0

20.

Чуйков Ю.В.

0

21.

Щёголев С.Э.

9891

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества:

1.

Гнездилова О.Г.

2.

Дербасова Н.А.

3.

Ермакова J1.B.

4.

Жиров Ю.С.

5.

Ильина E.J1.

6.

Калугина И.В.

7.

Лобанова О.А.

8.

Маринец Е.Н.

9

Пивоварова Н.И.

Результаты голосования:

№ № п\п

Решение по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

голосующих

акции, шт.

% от общего числа голосующих акции, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Голосующих акций, шт.

% от общего числа голосующих акции, учитываемых при принята и решения по данному вопросу

Голосующих акций, шт.

% от общего числа голосующих акции, учитываемых при принятии решения по данномувопросу

1.

Гнездилова О.Г

8187

0,2

261410

6,2

2507286

59,7

2.

Дербасова Н.А

2767089

65,9

0

0

8974

0,2

3.

Ермакова Л.В.

18078

0,4

261410

6,2

2497395

59,5

4.

Жиров Ю.С.

2757198

65,6

0

0

19685

0,5

5.

Ильина Е.Л.

0

0

261410

6,2

2515473

59,9

6

Калугина И.В.

9891

0,2

261410

6,2

2505582

59,7

7.

Лобанова О. А.

0

0

261410

6,2

2515473

59,9

8.

Маринец Е.Н.

2749011

65,4

0

0

27872

0,7

9.

Пивоварова Н.И.

9794

0,2

261410

6,2

2505679

59,7

По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

1. ЗАО Аудиторская Компания «Аудит Южного Федерального Округа»

2. ЗАО «Новорос-аудит»

3. ООО «Аудит- новые технологии»

Результаты голосования:

№№ п\п

Решение по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

голосующих акций, шт.

% от общего числа голосующих акции, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

голосующих акций, шт.

% от общего числа голосующих акции, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

голосующих акции, шт.

% от общего числа голосующих акции, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

1.

ЗАО Аудиторская Компания «Аудит Южного Федерального Округа»,

0

0

1655721

39

2544667

61

2.

ЗАО«Новорос-аудит»,

2806077

67

1394311

33

0

0

3.

ООО «Аудит-

новые технологии»

1394311

33

261410

6

2544667

61

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрание членов счетной комиссии:

Результаты голосования:

№ п\п

Решение по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Голосующих акций, шт.

% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

голосующих акций, шт.

% от общего числа голосующих акции, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Голосующих акций, шт.

% от общего числа голосующих акции, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

1.

Белогур М.С.

4161303

99,1

0

0

0

0

2.

Коваленко Е.Ф.

4161303

99,1

0

0

0

0

3.

Молочинская Н.П.

4161303

99,1

0

0

0

0

4.

Наталенко Т.Г.

4161303

99,1

0

0

0

0

5.

Панченко Т.И.

4161303

99,1

0

0

0

0

6.

Позднякова М.Ю.

4161303

99,1

0

0

0

0

7.

Сидоренко М.Н.

4161303

99,1

0

0

0

0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества .

Решение принято.

Решили: утвердить годовой отчет Общества.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Решение принято.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленная на голосование:

Распределить прибыль Общества по результатам 2010 года в размере 11515,0 тыс. руб.

Решение принято.

Распределить прибыль Общества по результатам 2010 года в размере 11515,0 тыс. руб:

1.  на обеспечение развития производства- 11449,0 тыс. руб.

1. на вознаграждение членам ревизионной и счетной комиссии — 66,0тыс. руб в том числе:

2.1. вознаграждение членам ревизионной комиссии — 28,0 тыс руб., в том числе:

-          председателю ревизионной комиссии -8,0 тыс руб.

-          членам ревизионной комиссии- (4 чел) — по 5,0 тыс.руб.

2.2.  вознаграждение членам счетной комиссии- 38,0 тыс.руб, в том числе:

-          председателю счетной комиссии- 8,0 тыс руб.

-          членам счетной комиссии (6 чел.)- по 5,0 тыс.руб.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленная на голосование: дивиденды по итогам 2010 г. не начислять и не выплачивать.

Решение принято.

Решили: дивиденды по итогам 2010 года не начислять и не выплачивать.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

1. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

2. Утвердить вознаграждение, членам ревизионной комиссии Общества в размере - 28,0 тыс руб: в том числе:

-председателю ревизионной комиссии- 8,0 тыс. руб.

-членам ревизионной комиссии (4чел)- по 5,0 тыс. руб.

Решение принято.

Решили:

1. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

2. Утвердить вознаграждение, членам ревизионной комиссии Общества в размере - 28,0 тыс руб: в том числе:

-председателю ревизионной комиссии- 8,0 тыс. руб

-членам ревизионной комиссии (4чел)- по 5,0 тыс.руб.

По шестому вопросу повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества. Решение принято. Решили:

Избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов:

1 .Колесников А.В. - 16,6 % голосов

2. Екути А.Д - 16,6 % голосов

3. Новиков С.Ю. -13,1 % голосов

4. Безрукова  Е.В. -13,0 % голосов

5. Бухтийчук П.В. -13,0 % голосов

6. Гордиевский Р.А. -13,0 % голосов

7. Махотин Д.В.-13,0 % голосов

«Газпромрегионгаз»

Орешкин Дмитрий Викторович

18.06.2009/ 20.05.2010

Год рождения: 1969. Образование: Высшее. Занимаемые должности: зам.генерального директора ОАО «Краснодаркрайгаз» по имуществ. и корпоративным вопросам

0

Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 20.05.2010 г. в совет директоров были избраны:

Фамилия

Имя Отчество

Дата избрания/ дата прекращени я

полномочий

Краткие биографические данные

Доля участия в уставном капитале общества (%)

Сделки с акциями общества в течение отчетного года

Председатель Совета директоров Новиков Сергей Юрьевич

20.05.2010/не прекращены

Год рождения: 1978. Образование: Высшее. Занимаемые должности: управляющий активами ООО УК «Регионгазфинанс»

0

Сделок не заключал

Безрукова Екатерина Васильевна

20.05.2010/ не прекращены

Год рождения: 1983. Образование: Высшее. Занимаемые должности: директор по развитию ООО УК «Регионгазфинанс»

0

Сделок не заключала

Бухтийчук Павел Владимирович

20.05.2010/ не прекращены

Год рождения 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: директор по инвестиционным проектам ООО УК«Регионгазфинанс»

0

Сделок не заключал

Гордиевский Роман Анатольевич

20.05.2010/не прекращены

Год рождения данных нет. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник корпоративного отдела ОАО «Краснодаргоргаз»

0

Сделок не заключал

Махотин Дмитрий Васильевич

20.05.2010/ не прекращены

Год рождения: 1987. Образование: Высшее. Занимаемые должности: руководитель юридической службы ООО УК «Регионгазфинанс»

0

Сделок не заключал

Колесников Андрей Владимирович

20.05.2010/ не прекращены

Год рожденияданных нет Образование: Высшее. Занимаемые должности: гл.специалист Управления по корпоративной политике ОАО «Газпромрегионгаз»

0

Сделок не заключал

Екутеч Аслан Джабраилович

20.05.2010/не прекращены

Год рождения: 1978. Образование: Высшее. Занимаемые должности: зам.генерального директора по экономике и финансам ОАО «Краснодаркрайгаз»

0

Сделок не заключал

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ) ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общества (решением ОСА), полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество

Дата избрания/ назначения

Краткие биографические данные

Доля участия в уставном капитале общества (%)

Сделки с акциями общества в течение отчетного года

Бизяев Вячеслав Васильевич

20.06.2007 г.

Год рождения: 1956. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО « Юггазсервис»;

0.01

Сделок не заключал

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

При принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимаются на основании рекомендации Совета директоров. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

Вознаграждения генеральному директору Общества и членам Совета директоре по результатам 2010 году решено не выплачивать, в связи с необходимостью формирования источника финансирования работ по реконструкции и строительству газопроводов.

10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении 17 к годовому отчету.

11.ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Формы бухгалтерской отчетности 1-5 в отсканированном виде и пояснительной запиской
2. Аудиторское заключение в отсканированном виде;
3. Акт ревизионной комиссии с подписью всех членов комиссии в отсканированном виде.


У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Вам необходимо зарегистрироваться на сайте.